Ova informacija je zvanično objavljena nakon okončane plenarne sjednice Akcijskog plana Radne grupe za finansijsko djelovanje (FATF) u Parizu
Bosna i Hercegovina od danas je i službeno na sivoj listi FATF-a po preporukama Moneyvala. Ova informacija je zvanično objavljena nakon okončane plenarne sjednice Akcijskog plana Radne grupe za finansijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF) u Parizu.
Raport je prije tri dana objavio ovu vijest i da se čeka samo da je zvaničnici iz Pariza službeno i saopće. Odluka o sivoj listi donesena je još prije mjesec dana, o čemu je Raport također pisao, ali se nakon sjednice Moneyvala čekala i sjednica FATF-a koja je BiH zvanično i uvrstila na sivu listu.
Ovo je objavljeno prije nekoliko minuta na stranici FATF-a, što potvrđuje da je BiH uvrštena na crnu listu.
Pismo o političkoj opredijeljenosti
Da smo završili na sivoj listi po preporukama Moneyvala o tome je zvanično u Parizu obavještena prvi dan plenarne sjednice i bh. delegacija Ministarstva sigurnosti BiH, ali predstavnici Vijeća ministara BiH nekoliko dana prije, zbog čega je potpisano Pismo o političkoj opredijeljenosti na visokom nivou kojim se potvrđuje prihvaćanje Akcijskog plana Radne grupe za finansijsko djelovanje (FATF) i opredijeljenost Bosne i Hercegovine za njegovu punu, pravovremenu i koordiniranu provedbu.
Raport otkriva da će BiH najvjerovatnije ostati na sivoj listu u naredne dvije i po godine, a dobila je 13 uvjeta, preporuka koje treba završiti.
No, razlog je dobro poznat. BiH nije ispunila zadate obaveze Moneyvala. O tome je bilo govora i na plenarnoj sjednici ovog tijela u Helsinkiju i čekao se samo sastanak Akcijskog plana Radne grupe za finansijsko djelovanje.
Naša država nije usvojila dva ključna zakona da izbjegne sivu listu. Radi se o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Nacrta zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom.
Registar stvarnih vlasnika u FBiH
Jedno od spornih pitanje koje se naša država obavezala, a nikada nije riješila jeste registar stvarnih vlasnika u FBiH, koji je također bio ključan za otklanjanje nedostatka iz izvještaja Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
